Объявление о принятом решении 

 

 

Уважаемые акционеры!

 

Открытое акционерное общество «Солигорскторг» (далее – Общество), расположенное по адресу: Минская обл., г.Солигорск, ул. Л.Комсомола, 44, доводит до Вашего сведения решения, принятые «27» марта 2023 г. годовым общим собранием акционеров Общества:

Повестка дня:

1.	Об утверждении годового отчета финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2023 год
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.	О распределении прибыли и убытков за 2023 год и выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год; о направлениях использования прибыли на 2024 год
4.	Об избрании членов наблюдательного совета Общества
5.	Об избрании ревизионной комиссии Общества
6.	Об определении размера вознаграждения (компенсации расходов) членам наблюдательного совета, в том числе представителю государства, ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей

Решения собрания.

По первому вопросу повестки дня:

  Утвердить годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год (Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о деятельности директора в 2023 году. Отзыв наблюдательного совета по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Принять к сведению отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2023 год и заключение по результатам проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).

 

            Решение принято – единогласно

 

По второму вопросу повестки дня:

            Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

           

Решение принято – единогласно

 

По третьему вопросу повестки дня:

            1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества за 2023 год:

на выплату дивидендов акционерам Общества за 2023 год в соответствии с расчетом части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, – 31 260,73 рублей, в том числе на акции, принадлежащие государству – 31 027,90 рублей в бюджет Солигорского района; на акции, принадлежащие другим акционерам (физическим лицам) – 232,83 рублей;

прибыль в размере 7 417,40 рублей на развитие предприятия;

на создание и приобретение основных средств производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию, реставрацию) и др. – 114 669,57 рублей;

Объявить размер дивидендов, приходящихся на одну простую (обыкновенную) акцию 0,0046 рублей.

Установить периодичность выплаты дивидендов в 2024 году – один раз в год.

Срок перечисления дивидендов на государственную долю акций произвести не позднее 22 апреля 2024 г., иным акционерам - в период с 10.04.2024 по 10.06.2024.

2. Утвердить следующие направления использования прибыли на 2024 год:

часть прибыли (прибыль), полученную по результатам работы общества за 2024 год, направить на финансирование капитальных вложений;

часть прибыли (прибыль), направить на выплату дивидендов в размере, предусмотренном законодательством;

иные направления (единовременные выплаты стимулирующего характера, культурно-спортивные мероприятия, летнее детское оздоровление, единовременные выплаты на оздоровление работников).

 

Решение принято – единогласно.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

            Избрать наблюдательный совет в следующем составе:

-  ведущий бухгалтер ОАО «Солигорскторг» - Рак Т.В.

 

Решение принято – единогласно.

 

-  ведущий торговый инспектор ОАО «Солигорскторг» - Котович М.В.

 

Решение принято – единогласно.                                

 

-  экономист 2 категории ОАО «Солигорскторг» - Аникевич С.В.

 

Решение принято – единогласно.

 

По пятому вопросу повестки дня:

            Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

-  ведущий бухгалтер-ревизор ОАО «Солигорскторг» - Малаш Н.А.

 

Решение принято – единогласно.

 

-  бухгалтер 1 категории ОАО «Солигорскторг» - Люцко О.В.

 

Решение принято – единогласно.

 

-  бухгалтер 1 категории ОАО «Солигорскторг» - Захарова О.Г.

 

Решение принято – единогласно.

 

По шестому вопросу повестки дня:

            Установить для членов наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии следующий размер вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей и порядок его выплаты.

Наблюдательному совету Общества:

секретарю наблюдательного совета – 3 базовых величины.

Вознаграждение выплачивается ежемесячно;

иным членам наблюдательного совета – 3 базовых величины.

Вознаграждение выплачивается ежеквартально.

представителям государства в органах управления Общества, в зависимости от уровня рентабельности реализованной продукции (работ, услуг), но не более установленных Указом нормативов в следующем размере:

9 базовых величин, если рентабельность с начала года составит до 10% (включительно);

12 базовых величин, если рентабельность составит от 10 до 15% (включительно);

15 базовых величин, если рентабельность составит от 15 до 25% (включительно);

13 базовых величин, если рентабельность составит свыше 25% (включительно).

Вознаграждение представителям государства выплачивается ежеквартально

Ревизионной комиссии:

председателю ревизионной комиссии – в размере 3 базовых величин;

членам ревизионной комиссии – в размере 3 базовых величин.

Вознаграждение выплачивается ежеквартально.

Для расчета вознаграждения берется размер базовой величины, действующий на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

 

Решение принято - единогласно.

 

 

Наблюдательный совет Общества