Зефир Бело-розовый 1 кг |
8,99 руб. |
г. Солигорк, ул. Козлова, 24
г.Солигорск. ул.Козлова, 26
г.Солигорск. ул.Ленина, 24А
г. Солигорк, ул. Козлова, 24
г.Солигорск. ул.Козлова, 26
г.Солигорск. ул.Ленина, 24А
Объявление о принятом решении
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Солигорскторг» (далее – Общество), расположенное по адресу: Минская обл., г.Солигорск, ул. Л.Комсомола, 44, доводит до Вашего сведения решения, принятые «27» марта 2023 г. годовым общим собранием акционеров Общества:
Повестка дня:
1. |
Об утверждении годового отчета финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2023 год |
2. |
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. |
3. |
О распределении прибыли и убытков за 2023 год и выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год; о направлениях использования прибыли на 2024 год |
4. |
Об избрании членов наблюдательного совета Общества |
5. |
Об избрании ревизионной комиссии Общества |
6. |
Об определении размера вознаграждения (компенсации расходов) членам наблюдательного совета, в том числе представителю государства, ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей |
Решения собрания.
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год (Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о деятельности директора в 2023 году. Отзыв наблюдательного совета по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Принять к сведению отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2023 год и заключение по результатам проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).
Решение принято – единогласно
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Решение принято – единогласно
По третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества за 2023 год:
на выплату дивидендов акционерам Общества за 2023 год в соответствии с расчетом части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, – 31 260,73 рублей, в том числе на акции, принадлежащие государству – 31 027,90 рублей в бюджет Солигорского района; на акции, принадлежащие другим акционерам (физическим лицам) – 232,83 рублей;
прибыль в размере 7 417,40 рублей на развитие предприятия;
на создание и приобретение основных средств производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию, реставрацию) и др. – 114 669,57 рублей;
Объявить размер дивидендов, приходящихся на одну простую (обыкновенную) акцию 0,0046 рублей.
Установить периодичность выплаты дивидендов в 2024 году – один раз в год.
Срок перечисления дивидендов на государственную долю акций произвести не позднее 22 апреля 2024 г., иным акционерам - в период с 10.04.2024 по 10.06.2024.
2. Утвердить следующие направления использования прибыли на 2024 год:
часть прибыли (прибыль), полученную по результатам работы общества за 2024 год, направить на финансирование капитальных вложений;
часть прибыли (прибыль), направить на выплату дивидендов в размере, предусмотренном законодательством;
иные направления (единовременные выплаты стимулирующего характера, культурно-спортивные мероприятия, летнее детское оздоровление, единовременные выплаты на оздоровление работников).
Решение принято – единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать наблюдательный совет в следующем составе:
- ведущий бухгалтер ОАО «Солигорскторг» - Рак Т.В.
Решение принято – единогласно.
- ведущий торговый инспектор ОАО «Солигорскторг» - Котович М.В.
Решение принято – единогласно.
- экономист 2 категории ОАО «Солигорскторг» - Аникевич С.В.
Решение принято – единогласно.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- ведущий бухгалтер-ревизор ОАО «Солигорскторг» - Малаш Н.А.
Решение принято – единогласно.
- бухгалтер 1 категории ОАО «Солигорскторг» - Люцко О.В.
Решение принято – единогласно.
- бухгалтер 1 категории ОАО «Солигорскторг» - Захарова О.Г.
Решение принято – единогласно.
По шестому вопросу повестки дня:
Установить для членов наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии следующий размер вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей и порядок его выплаты.
Наблюдательному совету Общества:
секретарю наблюдательного совета – 3 базовых величины.
Вознаграждение выплачивается ежемесячно;
иным членам наблюдательного совета – 3 базовых величины.
Вознаграждение выплачивается ежеквартально.
представителям государства в органах управления Общества, в зависимости от уровня рентабельности реализованной продукции (работ, услуг), но не более установленных Указом нормативов в следующем размере:
9 базовых величин, если рентабельность с начала года составит до 10% (включительно);
12 базовых величин, если рентабельность составит от 10 до 15% (включительно);
15 базовых величин, если рентабельность составит от 15 до 25% (включительно);
13 базовых величин, если рентабельность составит свыше 25% (включительно).
Вознаграждение представителям государства выплачивается ежеквартально
Ревизионной комиссии:
председателю ревизионной комиссии – в размере 3 базовых величин;
членам ревизионной комиссии – в размере 3 базовых величин.
Вознаграждение выплачивается ежеквартально.
Для расчета вознаграждения берется размер базовой величины, действующий на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.
Решение принято - единогласно.
Наблюдательный совет Общества
Адрес: Минская область, г.Солигорск,
ул. Л.Комсомола, 44
Работаем:
Пн-Чт: с 8:00 до 17:15
Пт: с 8:00 до 16:00
Перерыв 13:00-14:00
Сб-Вс: выходной
Тел./факс приемной: (8 0174) 23 65 26